Под предыдущей статьей о методах вычисления злоумышленников читателей больше всего удивила их безалаберность: например, семейная пара за криптовалюту покупала гаджеты с доставкой на дом. Однако Лихтенштейн и Морган просто не успели реализовать план в полном объеме – следует из новых подробностей дела. 
Хизер Морган (гражданка США) обучалась в Билькентском университете в Турции, изучая денежно-кредитную политику, а в Американском университете Каира получила степень магистра искусств. Илья Лихтенштейн и вовсе имеет двойное гражданство США и России. Для этой пары сменить место дислокации не представляется большой проблемой, но они планировали навсегда исчезнуть из-под ока Большого брата.
Расшифровка следствием личного архива привела к файлу «passport_ideas», где хранились ссылки на продавцов поддельных паспортов в даркнете, а также легенды, фотосканы документов и учетные записи в системе Яндекс.Деньги (с сентября 2020 года – ЮMoney). В 2019 году пара побывала в Украине, после чего файлы с поддельными удостоверениями получили многочисленные редакции. В переписке один из продавцов предлагал проверить статус готового документа через сервис Государственной миграционной службы Украины: nd.dmsu.gov.ua.
Другой файл раскрывал в подробностях способы анонимного получения посылок через украинскую почту, включая информацию о расположении камер видеонаблюдения в почтовых отделениях. Во время обыска в квартире была найдена сумка с надписью «одноразовый телефон», а также SIM-карта оператора Киевстар.
Следователи привели эти доводы, чтобы отменить распоряжение мирового судьи Нью-Йорка об освобождении пары под залог. Через несколько часов судья округа Колумбия удовлетворила требование ввиду большой вероятности побега Лихтенштейна и Морган.
Взлом криптобиржи Bitfinex привел к краже ₿120 тыс., однако до 2017 года сумма была эквивалентна $70 млн. Это объясняет тот факт, почему активные действия по анонимизации супруги начали предпринимать только в последние четыре года.
В скором времени эта история получит продолжение на телевидении: Netflix (NASDAQ:NFLX) заказал многосерийный телесериал по мотивам «крупнейшего финансового преступления в истории». Возможно, в кино у Лихтенштейн и Морган будет менее прозаическая концовка.
Аналитическая группа StormGain