Investing.com – Руководитель фонда Hermitage Capital Билл Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank. Об этом он рассказал в интервью шведскому телеканалу SVT. Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции подтвердило Bloomberg получение жалобы, датированной 4 марта.
Браудер обвинил финансовую организацию в отмывании $176 млн, связанных с «делом Магнитского». По его словам, Hermitage Capital выявил подозрительные транзакции, которые проходят через различные отделения Swedbank.
«Я хочу, чтобы банк сотрудничал с властями, но я бы также посоветовал им делать то, что делал Danske Bank, то есть немедленно нанять внешнюю аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом», – добавил Браудер.
Он попросил создать международную команду для проведения расследования против Swedbank, а также призвал проверить финский Nordea Bank Abp.
В 2008 году Сергей Магнитский был арестован, спустя год он умер в СИЗО «Матросская Тишина». Браудер утверждает, что Магнитского преследовали из-за раскрытия схемы вывода средств из России.
В России Браудер уже дважды был осужден заочно. В 2013 году Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы. В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. В 2017 году Тверской суд Москвы вновь заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд руб. и в преднамеренном банкротстве.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom